Por decisión de fecha 26 de enero de 2010 del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Extraordinaria de la Compañía "Mecavinox, S.A." para celebrar el próximo día 11 de marzo de 2010, a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el 12 de marzo a la misma hora, en segunda convocatoria, en el Hotel Oromana sito en Av/ de Portugal s/n de Alcalá de Guadaira (Sevilla), para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y censura de la gestión social, y, aprobación, si procede, de la Cuentas Anuales de la Compañía correspondiente al ejercicio social de 2008, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrocinio Neto y Memoria.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades y elevación a público de los acuerdos precedentes.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los documentos contables del ejercicio 2008, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en el punto 1, estarán en el domicilio social a partir de la publicación del presente anuncio, a fin de su examen, a disposición de los accionistas, pudiendo éstos obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, o instar su envío. Asimismo hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Alcalá de Guadaira, 26 de enero de 2010.- Secretario del Consejo de Administración.