MECASONIC ESPAÑA SA

Don Francisco José Pallarés Ferrer, representante de la sociedad Mecasonic, S.A., como Administrador único de Mecasonic España, S.A., convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona (08011), en la calle Aragón, 208-210, piso 1.º, 1.ª, el próximo día 19 de diciembre de 2016, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 20 de diciembre de 2016, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución en Junta General Ordinaria de carácter Universal y nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación de los Balances, Cuenta de Resultados, Estado de cambio en el Patrimonio Neto y Memoria del ejercicio 2015, del periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016.

Tercero.- Distribución de resultados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Firma del acta al término de la Junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 15 de noviembre de 2016.- El Administrador único, Mecasonic, S.A., representada por don Francisco José Pallarés Ferrer.