MECAPLASTIC IBERICA PACKAGING SA

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de Mecaplastic Ibérica Packaging, Sociedad Anónima, a celebrar en 43711 Banyeres del Penedès (Tarragona), carretera Sant Miquel, sin número, a las ocho horas treinta minutos del día 27 de diciembre, en primera convocatoria y 28 de diciembre a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen del Informe de Gestión y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Aplicación de la totalidad de las reservas legales a compensar pérdidas. Quinto.-Reducción del capital social a cero y posterior aumento a 60.000 euros. Sexto.-Modificación del artículo correspondiente al capital social, en caso de haberse acordado la reducción y posterior aumento de capital. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, solicitándolo previamente en el domicilio social, copia del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales (incluyendo la propuesta de aplicación del resultado) y del Informe de Auditoría de Cuentas correspondientes al ejercicio anual finalizado a 31 de diciembre de 2006. Igualmente, en conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta en el capital social, que comporta modificación estatutaria, y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Banyeres del Penedès, 22 de noviembre de 2007.-Administrador único, Pierre Berthe.-72.440.