Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 18 de septiembre del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MECANOPLASTICA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de septiembre del 2020 con los datos de inscripción Diario: 182 Sección: 2 Pág: 6394 - 6394.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Mecanoplástica, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 24 de octubre de 2020, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social y, en su defecto, en segunda convocatoria, el siguiente día, 25 de octubre de 2020, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio de 2019, así como de la gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2019.
Tercero.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad.
Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta General.
Sexto.- Aprobación del acta de la reunión o en su caso, nombramiento de interventores.
Se comunica que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Irún, 7 de septiembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Alcorta Suberbie-Maupas.
|