MECANIZADOS MORENO SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas El Administrador Único de "MECANIZADOS MORENO, S.A." convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el día 8 de febrero de 2022, a las 16:30 horas, en la Notaría de Dña. María del Pilar Raneda Cuartero sita en Carrer del Torrent d'en Negre núm. 5, 1º 3ª, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona), o si fuese preciso en el mismo lugar y hora el día 9 de febrero de 2022 en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reelección del cargo de administrador único por un plazo adicional de cinco años.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2019.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 auditadas por el auditor nombrado por el Registro Mercantil de Barcelona D. Javier Ochoa de Zuazola.

Cuarto.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad por un plazo de tres años.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Conforme al art. 272 LSC, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas junto al informe del auditor, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

En Sant Joan Despí, 15 de diciembre de 2021.- Administrador único, D. David Moreno Campillo.