MECANICAS SILVA SL

De acuerdo con los artículos 10 y siguientes de los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas de la entidad Mecánicas Silva, S.A., a asistir a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo miércoles 29 de junio de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el jueves 30 de junio del presente año, a las 19:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social de la entidad, sita en Gijón, en el polígono industrial La Juvería, Lloreda-Tremañes, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio social del año 2004. Segundo.-Propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Revocación de los cargos sociales y, en su caso, posterior elección y nombramiento de los nuevos. Cuarto.-Nombramiento de Auditor. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar e inscribir los precedentes acuerdos. Sexto.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable (artículos 212 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas), se hace constar que a partir del presente anuncio de convocatoria los accionistas tienen derecho a obtener en el domicilio social de la entidad o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dado que en la actualidad se está efectuando auditoría, que se lleva a cabo por don Celestino Álvarez Viñuela, Auditor de cuentas designado por el Registro Mercantil, al amparo de la legislación vigente, el resultado se pondrá a disposición de los accionistas tan pronto se disponga del pertinente informe.

Gijón, 26 de mayo de 2005.-Ana María Oliver Arias, Secretaria del Consejo de Administración.-29.290.