MECANICAS SILVA SL

Anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria

De acuerdo con los artículos 10 y siguientes de los estatutos sociales, se convoca a los accionistas de la entidad «Mecánicas Silva, Sociedad Anónima» a asistir a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo jueves 23 de diciembre de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el viernes 24 de diciembre del presente año, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, en la sede social de la entidad, sita en Gijón, en el Polígono Industrial La Juveria, Lloreda-Tremañes, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la aprobación de la gestión social, correspondiente al ejercicio social del año 2003. Segundo.-Propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Revocación de los cargos sociales y, en su caso, posterior elección y nombramiento de los nuevos. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar e inscribir los precedentes acuerdos. Quinto.-Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable (artículos 212 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas), se hace constar que, a partir del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a obtener en el domicilio social de la entidad o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Gijón, 24 de noviembre de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Ana María Oliver Arias.-53.796.