MECAFA SA

El Órgano de Administración de la entidad Mecafa, S.A. les convoca, de conformidad con lo establecido en el art. 18 y siguientes y concordantes de nuestros Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en las dependencias de la Notaría de D. Lino Esteban Sánchez-Cabezudo Díaz-Guerra, situadas en la calle D. Víctor Peñasco, 53, bajo, de Tomelloso, con la asistencia del Sr. Notario referido, el próximo día 21 de mayo de 2015, a las 19 horas; y para el caso de que fuese necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el siguiente día 22 de mayo a las 19 horas. Y para que en dicha Junta se traten, deliberen y tomen las resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (balances, cuenta de resultados y memoria), junto con el informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Los socios podrán examinar, desde el momento de la publicación de esta convocatoria hasta la celebración de la Junta General, en el domicilio social, las cuentas anuales y el informe de gestión. También podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referidos.

Tomelloso, 31 de marzo de 2015.- Los Administradores Mancomuncados.