MAYPRAT INVERSIONES SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía Mayprat Inversiones, SICAV, S.A. el próximo día 20 de junio de 2012, miércoles, a las 12 horas, en Cuarte de Huerva (Zaragoza), Camino del Plano 19, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, reelección de auditores de cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que pueden obtener, a partir de la convocatoria de la Junta General y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Cuarte de Huerva, 11 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Javier Echávarri López.