MAYPRAT INVERSIONES SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Compañía Mayprat Inversiones, SICAV, S.A., el próximo día 28 de junio de 2010, a las 12 horas, en Cuarte de Huerva (Zaragoza), Camino del Plano 19, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, compuesto por Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado total de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, reelección de auditores de cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que pueden obtener, a partir de la convocatoria de la Junta General y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Cuarte de Huerva, 11 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Javier Echávarri López.