MAYPRAT INVERSIONES SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía Mayprat Inversiones, SICAV, Sociedad Anónima, el próximo día 28 de junio, a las 12 horas, en Cuarte de Huerva (Zaragoza), camino del Plano, 19, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, compuesto por la Memoria, Balance, cuenta de resultados, así como de la propuesta de aplicación de los resultados. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Tercero.-Información a los socios de la exclusión de cotización oficial de las acciones de la Sociedad Mercado de Valores de Bilbao y su correspondiente incorporación al Mercado Alternativo Bursátil en fecha de 8 de mayo de 2007. Cuarto.-Modificación, refundición parcial o total y/o nueva redacción total de los Estatutos sociales, para adaptarlos a la exclusión de cotización oficial de las acciones de la Sociedad Mercado de Valores de Bilbao y su correspondiente incorporación al Mercado Alternativo Bursátil. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria por no reunirse el quórum suficiente, se convoca en segunda para el día 21 de junio, en el mismo lugar y hora.

Se recuerda a los señores accionistas que pueden obtener, a partir de la convocatoria de la Junta general y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, así como el texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores.

Zaragoza, 9 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Echávarri López.-32.103.