MAYPRAT INVERSIONES SICAV SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se con-voca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía Mayprat Inversiones, SICAV, Sociedad Anónima, el próximo día 20 de junio, a las 12 horas, en el domicilio social de la misma, sito en Zaragoza, avenida Gómez Laguna, número 25, 9.º, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, compuesto por la Memoria, Balance, Cuenta de Resultados, así como de la propuesta de aplicación de los resultados. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Tercero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores. Quinto.-Modificación de la retribución de los Administradores y, en su caso, modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Sexto.-Traslado del domicilio social de la compañía y, en su caso, modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Séptimo.-Ratificación del acuerdo adoptado referente a la solicitud de exclusión de cotización oficial de las acciones de la Sociedad de la Bolsa de Valores correspondiente. Octavo.-Adhesión, si procede, al Mercado Alternativo Bursátil o sistema organizado de negociación. Estudio e implantación, si procede, de otros procedimientos para dotar de liquidez a las acciones. Noveno.-Modificación, refundición parcial o total y/o nueva redacción total de los Estatutos sociales, para la adaptación de la sociedad a la nueva regulación sobre SICAV y sobre sociedades anónimas en general. Décimo.-Delegación de facultades. Undécimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria por no reunirse el quórum suficiente, se convoca en segunda para el día 21 de junio, en el mismo lugar y hora.

Se recuerda a los señores accionistas que pueden obtener, a partir de la convocatoria de la Junta general y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas, así como el texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores.

Zaragoza, 11 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. Javier Echávarri López.-27.457.