MAYPRAT INVERSIONES SICAV SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de Mayprat Inversiones S.I.C.A.V., Sociedad Anónima, el próximo 29 de junio, a las 12 horas, en el domicilio social sito en el Centro Empresarial de Aragón, avenida Gómez Laguna, número 25, 9.o B, en Zaragoza, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, compuesto por la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración y los Consejeros Delegados de la sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.-Información sobre las consecuencias de la nueva normativa aplicable a la SICAV. Adopción de cualquier otro cambio necesario, incluso la modificación y/o refundición parcial o total de los Estatutos sociales, para la adaptación de la sociedad a la nueva regulación de la figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Nombramiento y, en su caso, reelección de Auditores de cuentas.

Sexto.-Lectura, firma y aprobación del acta de la Junta.

Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria por no reunirse el quórum suficiente, se convoca en segunda para el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora.

Se recuerda a los señores socios que pueden obtener a partir de la convocatoria de la Junta general y de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto de la modificación propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores.

Zaragoza, 31 de marzo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Daniel Toribio Renner.-27.523.