MAYCAINVEST SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Cap de Barbería, s/n, calle Eivissa, 23-29, bajos, San Francisco Javier, Formentera, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005, a las diecisiete horas, para tratar los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2004, así como la propuesta de distribución de resultados económicos. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Transformar la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente la aprobación de balance y Estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales. Cuarto.-Reducir el capital social, por el procedimiento de minorar el valor de las acciones, con la finalidad de adaptar el capital social a euros. Quinto.-Renovación de cargos del Órgano de Administración de la Sociedad. Sexto.-Delegación de facultades expresa. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo preceptuado en la Legislación mercantil vigente, los señores accionistas podrán examinar la documentación e informes referentes a los puntos del orden del día o pedir con cargo a la Sociedad copias de los mismos.

Formentera, 5 de abril de 2005.-El Administrador único, Mariano Mayans Serra.-27.043.