Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 17 de noviembre del 2023 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MAXAMCORP HOLDING SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de noviembre del 2023 con los datos de inscripción Diario: 219 Sección: 2 Pág: 8187 - 8187.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General de la Sociedad, a celebrar el 19 de diciembre de 2023, a partir de las 18:00 horas, en el domicilio social de Av. del Partenón, 16 - 5º planta, 28042 Madrid, para debatir y adoptar acuerdos sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de agosto de 2023.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de Gestión Consolidados de la Sociedad y su Grupo, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de agosto de 2023.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del Estado de información no financiera relativo al ejercicio social cerrado el 31 de agosto de 2023.
Cuarto.- Aplicación del resultado del citado ejercicio.
Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración durante el expresado ejercicio social.
Sexto.- Nombramiento de administradores.
Séptimo.- Aprobación y fijación de la retribución de los administradores por todos los conceptos.
Octavo.- Aprobación de operaciones vinculadas.
Noveno.- Asuntos varios.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos citados en los tres primeros puntos del orden del día.
Madrid, 15 de noviembre de 2023.- El Consejero-Secretario, Carlos Gastañaduy Tilve.
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