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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Administrador solidario, don Mario Antonio Sanmartín Senar, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas con presencia de la Señora Notario doña Berta Estaún Plasín, que habrá de celebrarse en el domicilio social de la Entidad, calle Lérida, número 49 de Binéfar (Huesca), el día 19 de noviembre de 2007 a las diez horas treinta minutos, y en el caso de que dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convoccatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar a las once horas treinta minutos del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, de la gestión de los administradores solidarios durante dicho periodo y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Modificación del Artículo 18.º de los Estatutos Sociales que en lo sucesivo quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 18.º La sociedad será regida y administrada por un Administrador Único, cuya duración será el máximo legal establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

El nombramiento del Administrador corresponde a la Junta General, pudiendo serlo quien no sea accionista, y tanto persona física como jurídica. No podrá ser administrador aquella persona en quién concurra alguna causa de incompatibilidad, según las leyes vigentes, estatales o de cualquier Parlamento Autónomo.

Tercero.-Modificar el primer párrafo del Artículo 20.º de los Estatutos Sociales que en lo sucesivo quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 20.º La representación de la Sociedad en juicio y fuera de el, corresponde al Administrador Único.

Quedando la redacción del resto del artículo en la forma en que se encuentra.

Cuarto.-Cese de los actuales administradores solidarios y nombramiento de un Administrador Único.

Quinto.-Facultar al Administrador Único para elevar a público los acuerdos adoptados.

Derecho de Información: Los señores accionistas podrán disponer de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la Sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

En Binéfar (Huesca), 25 de septiembre de 2007.-El Administrador Solidario, Mario Antonio Sanmartín Senar.-61.203.