Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Entidad Materiales Cerámicos, S. A., que tendrá lugar en su domicilio social, Burela (Lugo), calle Leandro Cucurny, número 2, a las doce horas del día 10 de junio de 2005, en primera convocatoria, y el día 11 del mismo mes a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y Gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Cese y/o nombramiento, en su caso, de consejeros. Tercero.-Modificación, si procede, de la organización de la estructura del Órgano de Administración con la consiguiente modificación y/o supresión de los artículos de los Estatutos referentes a dicha cuestión, en concreto de los artículos 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 22. Cuarto.-Elección y nombramiento, en su caso, del Administrador Único y cese del Consejo actual. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los Sres. Accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de los documentos citados, incluido el informe y el texto íntegro de la modificación de los artículos relacionados en el orden del día.

Burela, 22 de abril de 2005.-El Secretario, Carlos Martín Llorente.-26.859.