Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 8 de junio de 2001, y en segunda convocatoria el día 9 de junio de 2001, en ambos casos a las once horas de su mañana y en el domicilio social, sito en Santa Marta de Tormes (Salamanca), carretera Madrid, número 32, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día: Junta general ordinaria Primero.-Censura de la gestión social del Consejo de Administración.

Segundo.-Aprobación del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación de la propuesta sobre aplicación del resultado.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal efecto.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas que lo deseen podrán solicitar y obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores, así como examinar los mismos en el domicilio social.

Junta general extraordinaria Primero.-Aprobación del Balance de escisión.

Segundo.-Aprobación de la escisión parcial de "Mataderos del Oeste, Sociedad Limitada", mediante la segregación, sin extinción de la misma, de una parte de su patrimonio social, traspasando en bloque lo segregado a una sociedad de nueva creación, denominada "IMMA XXI, Sociedad de Responsabilidad Limitada", y con entrega a cada socio de la sociedad escindida de un número de participaciones en la nueva sociedad idéntico al que ya tenía en la primera.

Tercero.-Aprobación del acuerdo fundacional de la mercantil "IMMA XXI, Sociedad de Responsabilidad Limitada", con aprobación de sus Estatutos, determinación del modo concreto de organizar inicialmente la administración y nombramiento de sus administradores con dispensa de prohibición de competencia.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en, su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

A los efectos del artículo 240.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar: 1.o Que las sociedades que participan en la escisión son: "Mataderos del Oeste, Sociedad Limitada", con NIF B-37004165, domiciliada en Santa Marta de Tormes (Salamanca), carretera de Madrid, número 32, e inscrita en el Registro Mercantil de Salamanca al folio 149, libro 62, hoja número SA-1894, como escindida. Y como beneficiaria de la escisión la nueva "IMMA XXI, Sociedad de Responsabilidad Limitada".

2.o Que se tomará como Balance de escisión el cerrado por "Mataderos del Oeste, Sociedad Limitada", a 31 de diciembre de 2000.

3.o Cada socio de "Mataderos del Oeste, Sociedad Limitada", recibirá un número de participaciones de "IMMA XXI, Sociedad Limitada", idéntico al que tenía en la primera y conservará sus participaciones en ésta.

4.o Que el reparto y designación de elementos de activo y pasivo que se segregan y pasan a la sociedad beneficiaria es el expresado en el Proyecto de Escisión.

5.o Que la modificación de Estatutos de la sociedad escindida, aparte la oportuna reducción de capital, consistirá en extraer de su objeto social el siguiente contenido: "La construcción, venta, rehabilitación, arrendamiento y explotación de subproductos de alimentación y de metales o piedras preciosas. La elaboración, comercialización y venta de abonos y superfosfatos. La transformación, elaboración, comercialización y venta de productos y subproductos, partiendo de materias residuales".

6.o Que a partir de la presente convocatoria, se pone a disposición de los socios y de los representantes legales de los trabajadores de la sociedad escindida, para su examen en el domicilio social, la siguiente documentación: a) El Proyecto de Escisión. b) Las cuentas anuales y el informe de gestión e informe de auditores de la sociedad escindida, relativos a los últimos tres años. c) El Balance de escisión. d) El texto íntegro de las modificación que hayan de realizarse en los estatutos de "Mataderos del Oeste, Sociedad Limitada".

e) Los estatutos vigentes de la misma. f) Los Estatutos de la nueva sociedad "IMMA XXI, Sociedad Limitada". g) La relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los administradores de la sociedad escindida, y las fechas desde las que desempeñan sus cargos. Y los mismos datos de aquéllos que vayan a ser propuestos como nuevos administradores, en su caso.

Salamanca, 17 de abril de 2001.-El Secretario, Mariano Mirat Ortiz de Urbina.-V.o B.o, el Presidente, Juan A. Ortiz de Urbina Vicente.-19.145.