MATADERO GUIJUELO SA

Convocatoria Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Guijuelo, calle Filiberto Villalobos, número 2, el día 16 de septiembre de 2010 a las dieciocho treinta horas en primera convocatoria, y para el día 17 de septiembre de 2010 a las dieciocho treinta horas en segunda convocatoria, de no celebrarse la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de Capital en la suma de 500.032 euros (quinientos mil treinta y dos euros) mediante la emisión de 8.320 nuevas acciones de la misma clase y serie de las hoy existentes, con numeración correlativa, por una valor nominal de 60,10 € (sesenta euros con diez céntimos de euro), cada una de ellas.

Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ejecutar el acuerdo anterior de aumentar el capital social, de conformidad con lo establecido en artículo 153.1 y 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, y lo establecido en articulo 12, apartados a) y b), de los Estatutos sociales vigentes.

Tercero.- Aprobación del acta por la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas: a) En cumplimiento del artículo 144.c), los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobra la misma. b) En caso de no poder asistir a la Junta y deseando ser representado en ella, le rogamos se sirva devolvernos firmada la carta adjunta, antes de la celebración de la Junta, consignado en ella el nombre y apellidos de Sr. Accionista por el que desea ser representado.

Guijuelo, 3 de agosto de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Julián del Águila.