MATADERO GUIJUELO SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Guijuelo (Salamanca), calle Filiberto Villalobos, número 2, el día 14 de junio de 2007, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y para el día 15 de junio de 2007, a las diecisiete treinta horas, en segunda convocatoria, de no celebrarse la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), el Informe de Gestión del ejercicio 2006 y la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el último ejercicio. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Cuarto.-Designación de Auditores de cuentas. Quinto.-Información sobre el plan de inversiones y financiación pasa el próximo ejercicio. Sexto.-Ampliación de capital hasta la cifra de 1.500.035,90 euros, mediante la emisión de 2.250 acciones con un valor nominal de 30,05 euros cada una de ellas, modificando el artículo 5 de los Estatutos sociales, dichas acciones podrán ser suscritas por los señores accionistas en la proporción de una nueva por cada 21 acciones que posean. Séptimo.-Aprobación del acta por la Junta general. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas:

a) Que en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tanto las cuentas anuales, como el informe de gestión y el informe de auditoría, se encuentran a su disposición en el domicilio social.

b) En cumplimiento del artículo 144.c) los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

c) En caso de no poder asistir a la Junta y deseando ser representado en ella, le rogamos se sirva devolvernos firmada la carta adjunta, antes de la celebración de la Junta, consignando en ella el nombre y apellidos del señor accionista por el que desea ser representado.

Guijuelo, 3 de mayo de 2007.-José María Julián del Águila, Presidente del Consejo de Administración.-29.531.