MATADERO GUIJUELO SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Guijuelo (Salamanca,) calle Filiberto Villalobos, número 2, el día 1 de junio de 2006, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y para el día 2 de junio de 2006, a las diecisiete treinta horas en segunda convocatoria, de no celebrarse la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) el informe de gestión del ejercicio 2005 y la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el último ejercicio. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Cuarto.-Designación de Auditores de cuentas. Quinto.-Información sobre el plan de inversiones y financiación para el próximo ejercicio. Sexto.-Aprobación del acta por la Junta general. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas:

a) Que en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tanto las cuentas anuales, como el informe de gestión y el informe de auditoría, se encuentran a su disposición en el domicilio social.

b) En caso de no poder asistir a la Junta y deseando ser representado en ella, le rogamos se sirva devolvernos firmada la carta adjunta, antes de la celebración de la Junta, consignado en ella el nombre y apellidos del señor accionista por el que desea ser representado.

Guijuelo, 2 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, José María Julián del Águila.-7.786.