MATADERO GUIJUELO SA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Matadero de Guijuelo, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, calle Filiberto Villalobos, número 2, de Guijuelo (Salamanca), C.P. 37770, el día 18 de junio de 2008, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 19 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007 y remanente en su caso. Tercero.-Nombramiento, reelección, cese y/o ratificación de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento, elección, o reelección en su caso de Auditor de Cuentas de MAGUISA. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para llevar a término el Plan de Inversiones de la sociedad, con la financiación propuesta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta por la Junta general.

I. Derecho de información.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social, Filiberto Villalobos, número 2, Guijuelo (Salamanca) 37770, y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales y el informe del Auditor de Cuentas, así como el informe de gestión, todo ello de la sociedad, y los demás documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta general.

II. Derechos de representación.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta de conformidad con lo previsto en los artículos 104 a 107 de la LSA y los estatutos sociales, de forma específica para esta Junta, por escrito firmado, con puesta a disposición por la sociedad de las utilidades encaminadas a la formalización de la correcta representación.

III. Información complementaria.

Para cualquier información complementaria en relación con la convocatoria, derecho de asistencia, derecho de representación, derecho de voto, u otras cuestiones, los señores accionistas pueden informarse en el domicilio social de la empresa.

Guijuelo, 30 de abril de 2008.-José María Julián del Águila, Presidente del Consejo de Administración.-28.179.