MATADERO FRIGORIFICO DONOSTIARRA SAL

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en los locales de la Asociación de Propietarios del Polígono 27, situados en San Sebastián, en el paseo Sarroeta, n.º 23 (en la rotonda de entrada al polígono), el día 18 de mayo de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 19 de mayo de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2018.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

San Sebastián, 27 de marzo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Garmendia Vivas.