Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 17 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MATADERO DE PAMPLONA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 091 Sección: C Pág: 7231 - 7231.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, la cual se celebrará en el Hotel Andia, sito en C/ Ipertegui s/n, Orcoyen (Navarra), a las 19:00 horas del día 27 de junio de 2013 en primera convocatoria, y en el mismo lugar, venticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, del ejercicio 2012.
Segundo.- Aprobación de la aplicación de los resultados económicos, correspondientes al ejercicio 2012.
Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2012.
Cuarto.- Acordar la retribución de los administradores para el ejercicio 2013.
Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría de las cuentas, y de solicitar su entrega o envío gratuito.
Orcoyen, 8 de mayo de 2013.- El Presidente y el Secretario del Consejo de Administración.