MATADERO DE GUIJUELO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad Matadero de Guijuelo, S.A. (MAGUISA) de fecha 29 de abril de 2024, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Salones El Pernil, Calle Santa María, 13, Guijuelo, el día 26 de junio de 2024, a las dieciocho horas y treinta minutos en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Resultados y gestión del Consejo de Administración de MAGUISA durante el ejercicio 2023. I.1.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de MAGUISA, correspondiente al ejercicio 2023. I.2.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de MAGUISA durante el ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de MAGUISA del ejercicio 2023.

Tercero.- Nombramiento, elección, o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas de MAGUISA para la verificación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2024.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección de la sociedad Felipe Hernández Jiménez e Hijos S.L. como miembro del Consejo de Administración de MAGUISA.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

En cumplimiento de los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, acorde con el artículo 31 de los estatutos sociales de MAGUISA, se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de MAGUISA, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Guijuelo, 6 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración de MAGUISA, Don Antonio Jesús Gómez Robles, representante persona física de Productos Ibéricos Gómez Robles, S.L.