MATADERO COMARCAL GENERAL Y FRIGORIFICO SA

En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en Nigrán, Lugar de Outeiro – Porto do Molle, s/n, el próximo día 14 de junio de 2018, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 15 de junio de 2018, a la misma hora, en su caso, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- En relación con el ejercicio de 2017, censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas anuales y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Designación de dos miembros del Consejo de Administración, por expiración del mandato de dos de los actuales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, pudiendo obtenerse gratuitamente una copia de ellos.

Nigrán, 8 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Rodríguez Diéguez.