MASIAS DE CUNIT SL

El Consejo de Administración de «Masias de Cunit, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Rocafort, 235, entresuelo tercero, el día 3 de noviembre de 2004, a las dieciséis horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera preciso, la Junta general tendrá lugar en el mismo local, el día 4 de noviembre de 2004, a la misma hora, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Transformar la Sociedad en otra de Responsabilidad Limitada, sin sufrir alteraciones las participaciones de los accionistas ni las circunstancias de la Sociedad.

Segundo.-Aprobar el Balance General de la compañía cerrado el día anterior a este acuerdo. Tercero.-Cesar a todo el Consejo de Administración de la sociedad a transformar. Cuarto.-Designar nuevo Consejo de Administración de la sociedad transformada. Quinto.-Aprobar los Estatutos Sociales de la entidad. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Acta de la Junta.

La Propuesta de transformación social, así como el informe de la Administración, están a disposición de los accionistas desde el momento de la publicación del anuncio, en el domicilio social de la compañía, donde puede ser examinado con antelación por los accionistas que los deseen o, en su caso, pedir su entrega y envío gratuito. Barcelona, 30 de septiembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Fernández Fernández.-46.687.