MASIA CAN CORTADA SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la Sociedad Masia Can Cortada, S.A., que se celebrará en el restaurante Can Cortada, avinguda Estatut, s/n, de Barcelona, el próximo 7 de noviembre de 2016 a las 20:00 h en primera convocatoria y el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, en el caso que no se haya obtenido el quórum necesario, con objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de Administración.

Tercero.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 21 de septiembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Sr. Josep Soler Cuixart.