MASAVEU INMOBILIARIA SA

El Consejo de Administración de la sociedad, en la reunión celebrada en Madrid el pasado día 21 de marzo, ha acordado convocar a los accionistas de la misma a la reunión de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las trece horas del día 2 de mayo de 2018, en el domicilio social, sito en la calle Uría, número 13, entresuelo, de Oviedo, y, en su caso, el siguiente día, 3 de mayo de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Oviedo, 26 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio González Menéndez.