MASAVEU INMOBILIARIA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado, en la reunión celebrada el día 23 de marzo de 2015, convocar a los accionistas de la misma a la reunión de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las trece horas del día 4 de mayo de 2015, en el domicilio social, sito en la calle Uría, número 13, entresuelo, de Oviedo, y, en su caso, el siguiente día, 5 de mayo de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de modificación (o, incluso, refundición) de los Estatutos sociales, con el fin de adaptarlos a las últimas y recientes modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Oviedo, 25 de marzo de 2015.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Jesús González Aparicio.