MAS RIERA DE REUS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

El administrador único de "Mas Riera de Reus Sociedad Anónima", convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la localidad de Barcelona, en Bufete Estany, sito en calle Sabino de Arana, 14-16, 2.ª planta, 08028-Barcelona; el miércoles, día 6 de mayo de 2009, a las 17,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si fuese preciso, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Aprobación de cuentas anuales, desde el año 1989 hasta el año 2007, ambos incluidos.

Segundo.-

Traslado del domicilio social de la entidad a Reus (Tarragona), a la Autovía Reus-Tarragona, km. 6 (Finca Mas Riera, Partida Boella, distrito 4.ª) código postal 43204 y modificación, en su caso, del artículo de los Estatutos referente al domicilio social.

Tercero.-

Transformación de la sociedad de sociedad anónima a sociedad limitada.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Confección, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen preciso acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 18 de marzo de 2009.- El administrador único, Josep María Sanromà Colet.