MAS RIERA DE REUS SA

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la localidad de Barcelona en el domicilio social de la compañía, el día 16 de septiembre de 2008 a las 18.00 horas en primera convocatoria, en virtud de lo acordado mediante Auto número 276/08E de fecha 15 de julio de 2008, emitido por el Juez Sr. Enrique Grande Bustos que lo es del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona en sede del procedimiento de Convocatoria de Junta número 561/2007E, y con el siguiente

Orden del día

Primero.-Determinar el sistema de administración, y en su caso nombramiento de administradores. Segundo.-Formulación de cuentas anuales de ejercicios anteriores y demás trámites necesarios para la reactivación de la Sociedad. Tercero.-Aprobación en su caso del Acta de la Junta. Cuarto.-Delegación de Facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio de la sociedad, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen oportunos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas. Barcelona, 24 de julio de 2008.-Josep Maria Sanromà Colet, convocante según lo ordenado mediante Auto número 276/08E, de fecha 15 de julio de 2008, emitido por el Juez Sr. Enrique Grande Bustos que lo es del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona en sede del procedimiento de Convocatoria de Junta número 561/2007E, Josep Maria Sanromà Colet.-48.076.