MAS RIERA DE REUS SA

El administrador único de la mercantil MAS RIERA DE REUS, S.A., Don JOSEP MARÍA SANROMÀ COLET, con D.N.I. 38.468.246-X, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio profesional del notario Don Joaquín Ochoa de Olza Vidal, sito en Reus Avenida Prat de la Riba, nº 41 Bis entresuelo, con la presencia del mismo para levantar acta de los acuerdos que se vayan a adoptar, el día 15 de mayo de 2017 a las 17:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado de los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Tercero.- Aprobación de la gestión social de los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Cuarto.- Estudio y aprobación en su caso de la creación de la página Web corporativa de la Sociedad, de conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, delegando en el órgano de administración la elección de la dirección URL o sitio en la Web de la web corporativa, lo cual comunicará dicho órgano de administración, una vez concretada, a todos los socios.

Quinto.- Designación de las cuentas de correo de cada uno de los socios, a todos los efectos.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y solicitar por escrito con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen preciso acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Reus, 27 de marzo de 2017.- El administrador único: Josep María Sanromà Colet.