MAS ALTABA SA

El administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Girona, calle Ferrán Agulló, número 3, 1.º, 3.ª, el día 30 de mayo de 2011 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y , en segunda convocatoria, en su caso, el día 31 de mayo de 2011, en el mismo lugar y hora, en ambos casos bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Cese y nombramiento del cargo de Administrador único de la sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los señores Accionistas que cualquiera de ellos podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, al informe de gestión.

Girona, 11 de abril de 2011.- El Administrador único de la sociedad, Feliciano Soler Sánchez.