MARXAN SA

La Junta general extraordinaria con carácter universal de fecha 14 de mayo de 2008, adoptó por unanimidad, el acuerdo de proceder a la adquisición de 5.355 acciones, números 96 a 100, ambas inclusive, números 6.751 a 7.100, ambos inclusive, y 7.101 a 12.100, ambas inclusive, de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, de las 430.725 acciones ordinarias, nominativas y de una sola serie, totalmente suscritas y desembolsadas que integran el total capital social de esta compañía, y que son propiedad del socio J.M. Marín, Sociedad Anónima, previa renuncia de los demás socios, al derecho de suscripción preferente que les asiste. Que se propuso el mencionado acuerdo de compra de acciones propias, al efecto de proceder, seguidamente, a la reducción de capital de la compañía, todo ello de conformidad a lo dispuesto en los artículos 77 y 78, del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, supuestos de libre adquisición y obligación de enajenar, respectivamente). Que a tal fin, los socios de la compañía han acordado por unanimidad, una vez efectuada la compra de las mencionadas 5.355 acciones propias, proceder a la reducción de capital de la compañía «Marxan, Sociedad Anónima», mediante amortización de éstas. Conforme lo dispuesto en el artículo 79 Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, relativo al «Régimen de las acciones propias», se acuerda reducir el capital social de la Compañía, de 2.588.657,25 euros, representado por 430.725 acciones ordinarias, nominativas, totalmente desembolsadas, de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, hasta la cifra de 2.556.473,70 euros representada por 425.370 acciones, ordinarias, nominativas, totalmente desembolsadas, de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, mediante amortización de 5.355 acciones propias, cuyo valor, en junto, asciende a la cifra de 32.183,55 euros, adquiridas por «Marxan, Sociedad Anónima», al socio «J.M. Marín, Sociedad Anónima», según resulta de la escritura de compraventa de acciones autorizada en el día de hoy por el Notario de Barcelona, don Pedro Lecuona Ortúzar. Todos los socios acuerdan por unanimidad, en consentir la reducción de capital. Se hace constar a los efectos oportunos que la compañía carece de acreedores a medio y largo plazo hallándose al corriente de pago de todas las obligaciones, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de todos los socios respecto de las aportación. Dado que las acciones amortizadas, afectan a toda la numeración de las acciones de la compañía, se procede a la remuneración y reordenación de la totalidad de acciones de Marxan, Sociedad Anónima.

De todo ello resultará la conveniencia de proceder a la modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales de la compañía «Marxan, Sociedad Anónima.», que de ahora en adelante, será del siguiente tenor literal: «Artículo 7.º-El capital social se fija en la suma de dos millones quinientos cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y tres euros con setenta céntimos (2.556.473,70 euros), completamente suscrito y desembolsado y representado por cuatrocientas veinticinco mil trescientas setenta (425.370) acciones ordinarias, nominativas de una sola serie, de 6,01 euros cada una, numeradas correlativamente del 1 a 425.370, inclusives».

Barcelona, 14 de mayo de 2008.-Los Administradores solidarios, Francisco y José María Marín Sánchez.-45.702.