MARVERA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la reunión del pasado día 8 de mayo de dos mil quince, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de dos mil quince, a las 10 horas, y en segunda, el día 30 del mismo mes y año, a la misma hora, en ambos casos, en el domicilio social sito en Fuengirola, Barriada Los Boliches, c/ Jaén, núm. 2, Hotel Ángela, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente

Orden del día

Primero.- Discusión y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014 y resolución sobre la aplicación de los resultados.

Segundo.- Delegación de Facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Málaga, 11 de mayo de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, Mónica Martín Bierbrauer.