MARTORELL MOTOR SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Martorell, Hotel AC Martorell, Avda. Pau Claris, s/n, el próximo día 27 de junio de 2006 a las 16 horas, en primera convocatoria, o en su defecto el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Informe de Gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta sobre la aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social de la administración de la Compañía. Tercero.-Reelección de algunos cargos del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público, e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la Junta, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Asimismo, notificamos a los accionistas que de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración pone en su conocimiento que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán objeto de aprobación en la presente Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 9 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaume Roura Calls.-27.120.