MARTORELL MOTOR SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Martorell, Hotel AC Martorell, Avda. Pau Claris, s/n, el próximo día 15 de junio de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria o, en su defecto, el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Informe de Gestión, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta sobre la Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social de la administración de la compañía. Tercero.-Aumento del capital social de la compañía mediante aportaciones dinerarias, modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social y delegación, en su caso, de facultades al Consejo de Administración, de conformidad con lo previsto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Cese de los actuales Auditores de la compañía y nombramiento, en su caso, de nuevo Auditor de Cuentas de la entidad. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la Junta, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Asimismo, notificamos a los accionistas que, de conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración pone en su conocimiento que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán objeto de aprobación en la presente Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas y de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 11 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaume Roura Calls.-23.569.