MARTORELL MOTOR SA

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Martorell (Barcelona), Carretera Nacional II, Kilómetro 594'6, Planta Baja, el próximo día 3 de noviembre de 2.003 a las diez horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de la totalidad de los acuerdos adoptados en la junta general ordinaria y extraordinaria de 10 de junio de 2.003, celebrada en Barcelona Avda Pau Casals n.o 5, 3.o 1.a, con el siguiente orden del día: Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Informe de Gestión , Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2.002.

Segundo.-Aplicación de resultados del mismo.

Tercero.-Aprobación si procede de la gestión social de la administración de la Compañía.

Cuarto.-Nombramiento de auditor.

Quinto.-Modificación del artículo 6 de los estatutos sociales relativo al régimen de transmisión de las acciones de la Compañía.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público, e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la junta, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Segundo.-Delegación de facultades para elevar a público, e inscribir, en su caso, los acuerdos del acta de la junta, así como efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. Accionistas de examinar en el domicilio social cuantos documentos se someterán a la aprobación de la Junta, y el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Martorell, 30 de septiembre de 2003.-Fdo.

Jaume Roura Calls, el Presidente del Consejo de Administración.-44.200.