MARTINEZ SOLE Y CIA SA

Se convoca a Junta General de señores accionistas, para el día 29 de junio, a las doce treinta horas, en nuestro domicilio social, carretera de Munera, número 3, de Villarrobledo (Albacete), y, en caso de no poder constituirse válidamente por falta de número, en segunda convocatoria, para el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del correspondiente informe de gestión y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Otorgamiento de facultades expresas para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria podrán examinar en el domicilio social, carretera de Munera, número 3, de Villarrobledo (Albacete), y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Villarrobledo, 2 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Tomás Cabañero Losa.-28.672.