Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 05 de noviembre del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MARTIN ACEDO MANUFACTURING SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de octubre del 2009 con los datos de inscripción Diario: 212 Sección: C Pág: 34103 - 34103.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 30 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Móstoles (Madrid), en el Polígono Industrial de Arroyomolinos, calle A, número 51, el día 4 de diciembre de 2009, a las 10,00 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria; para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, del Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria Anual), del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría de Cuentas, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la gestión social del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.
Tercero.- Delegación especial.
Cuarto.- Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del Acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, por sí o en unión de persona perita, las Cuentas Anuales, la Propuesta de Aplicación del Resultado, el Informe de Gestión e Informe de Auditoría de Cuentas del ejercicio y demás documentación con sus antecedentes que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta; teniendo derecho a pedir y obtener de forma inmediata y gratuita copia de dicha documentación.
Móstoles, 20 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Oven Martín Acedo.