MARSE SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de junio de 2005, a las doce horas, en Boadilla del Monte (Madrid) , Calle Convento, 28 l.º A, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, y el día siguiente, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso del Informe de Gestión, Balance, Cuentas y Aplicación de Resultados y Memoria del Ejercicio 2004. Segundo.-Renovación parcial del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a documento público los acuerdos adoptados y depositar la cuentas. Sexto.-Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Madrid, 9 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Martín Ibáñez.-22.322.