MARQUES DE VIANA 13 SA

Por acuerdo del pacto parasocial rubricado por todos los socios de la entidad MARQUES DE VIANA S.A., con CIF A79000949, su administrador DON IGNACIO DE LAS ALAS PUMARIÑO MENENDEZ AZCARRAGA y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de la Sociedad y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 10 horas del día 6 de noviembre de 2023, en Madrid, calle Orense nº 82, piso primero, oficina 3, en la notaria de DON RAFAEL GONZALEZ GONZALO, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 8 de noviembre de 2023, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Disolución de la sociedad.

Segundo.- Cese del administrador.

Tercero.- Nombramiento liquidador único.

Cuarto.- Liquidación de la sociedad, aprobación del balance final de liquidación, determinación de la cuota de liquidación y dividendos por participaciones y capital social, así como propuesta y adopción de acuerdos complementarios. (Reserva en la cuenta bancaria para el impuesto de sociedades (175.000 euros), Plusvalía (51.000 euros) y gastos registro mercantil 2023 y 2024, así como gastos notariales de cierre de la entidad (6.000 euros).

Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo en virtud del artículo 93 y 196 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 16 de octubre de 2023.- Administrador Unico, Ignacio de las Alas-Pumariño Menendez-Azcarraga.