Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Marqués de Irún Sociedad Anónima, de fecha 17 de mayo de 2005, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Arcos, número 53, de Jerez de la Frontera (Cádiz), a las 12,00 horas del día 14 de junio de 2005, en primera convocatoria, o en su caso, a la misma hora del siguiente día 15 de junio, en segunda para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los Estatutos sociales. Segundo.-Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador único. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Podrán asistir a la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos sociales, los accionistas titulares de acciones nominativas que figuren inscritos en el libro registro, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona sea o no accionista, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos sociales y en los artículos 106 y 107 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la citada Ley.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita.

Jerez de la Frontera, 18 de mayo de 2005.-Marqués de Irún, Sociedad Anónima, el Presidente del Consejo de Administración, Emilio Romero Caballero.-26.386.