Se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Habana 174, 5.º B, el día 24 de septiembre de 2012, a las 20:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día.

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de Administrador.

Segundo.- Aprobación de las cuentas del ejercicio 2011.

Tercero.- Adopción, en su caso, del acuerdo de aumento de capital de la sociedad, mediante creación de nuevas acciones.

Cuarto.- Situación inmueble de Marbella. Decisión sobre presupuesto obras reacondicionamiento. Alquiler y/o venta inmueble.

El texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria, así como el informe justificativo, que ha de ser sometido a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, donde podrán examinarlos, pudiendo asimismo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de agosto de 2012.- El Administrador.