MARMOLES MARTINEZ Y GALIANA SA

Se convoca a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Algueña (Alicante), Ctra. Rodriguillo, km. 31,5, el día 29 de junio de 2007, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Nombramiento de Auditor. Tercero.-Cese y nombramiento del cargo de Administrador solidario. Cuarto.-Ampliación de capital. Modificación del artículo 8 de los Estatutos sociales en referencia al capital social y al número de acciones. Quinto.-Otorgamiento y delegación de facultades al órgano de administración para que por medio de la/s persona/s que se designen, realicen cuantos actos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de los acuerdos adoptados, de conformidad con el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, informe de auditoría del ejercicio, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma. Asimismo, se podrá obtener de la sociedad la entrega o envío gratuito de la documentación objeto de examen.

Algueña, 23 de mayo de 2007.-Alfonso Martínez Navarro, Administrador solidario.-36.362.