MARMOLES MARTINEZ Y GALIANA SA

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Carretera Rodriguillo, km. 31,5 Algueña (Alicante), el día 20 de octubre de 2004, a las 16:30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento del cargo de administrador solidario.

Segundo.-Ampliación de capital. Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales en referencia al capital social y al número de acciones. Tercero.-Otorgamiento y delegación de facultades al órgano de administración para que por medio de la/s persona/as que se designen, realicen cuantos actos sean precisos para el cumplimiento y ejecución de los acuerdos adoptados, de conformidad con lo previsto en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito. Algueña, 16 de septiembre de 2004.-Alfonso Martínez Navarro, Administrador Solidario.-43.926.