Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de agosto del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa MARMOLES DE MONTERDE SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 08 de agosto del 2017 con los datos de inscripción Diario: 159 Sección: C Pág: 8739 - 8739.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad "MÁRMOLES DE MONTERDE, S.L.", se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la localidad de Calatayud, Zaragoza, Hotel Benedictino, Plaza San Benito, número 1, el próximo día 14 de septiembre a las 12:00 horas.
Orden del día
Primero.- Cambio de domicilio social.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.
Tercero.- Modificación de los arts. 3.º (domicilio), 5 (libro de socios), 6 (transmisión de participaciones), 9 (régimen de la Junta General) y 11 (régimen del Consejo de Administración) de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Los socios tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta, así como a solicitar la entrega o envío de dichos documentos. El mismo derecho podrán ejercitarlo también en la sede de "FONTECHA&ORTEGA ABOGADOS", calle Calderón de la Barca número 5 – 1.º dcha., Santander, y en la dirección de email: [email protected].
Calatayud, 8 de agosto de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.
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