MARMOLERA VALLISOLETANA SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y Estatutos de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas, a la Junta General que se celebrará en las oficinas de la entidad sitas en Peñafiel (Valladolid), Pago de la Boquilla sin número a las diecinueve horas del día 29 de junio de 2017, en primera convocatoria, y para el siguiente día 30 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016, así como la gestión del Órgano de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la aplicación y distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Propuesta de rectificación de la modificación estatutaria efectuada en su día en relación al artículo 13.ª, punto 2, letra a), manteniendo como único sistema de convocatoria la comunicación por medio de burofax remitido a los socios.

Cuarto.- Delegación en los administradores para que puedan elevar a públicos los acuerdos adoptados, así como para realizar cuantas gestiones sean necesarias para proceder a la inscripción, total o parcial, de los mismos, pudiendo incluso efectuar las oportunas rectificaciones con dicha finalidad.

A partir de la presente convocatoria, se pone a disposición de los señores accionistas en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o cualquier otro informe que sea preceptivo con arreglo a la legislación vigente, así como solicitar su entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Peñafiel, 22 de mayo de 2017.- Los Administradores Mancomunados, Aurelio Hernando García y Óscar Hernando García.