MARKETING INGENIERIA Y TRADING SA

Convocatoria de la Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la sociedad Marketing, Ingeniería y Trading, Sociedad Anónima, que se celebrará el día 18 de junio de 2005 a las trece horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Gijón, La Juvería, Tremañes, y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Informe de auditoría. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, de acuerdo con el balance aprobado. Tercero.-Gestión del Órgano de Administración de la compañía. Examen y aprobación, si procede. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Quinto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad. Sexto.-Subsanación de defectos en relación con los Acuerdos de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 19 de junio de 2004. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta y, en su caso, nombramiento de interventores.

De acuerdo con los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta.

Gijón, 26 de mayo de 2005.-El Administrador Único, Rail Aluminothermic Welding, Sociedad Limitada, representada por José María Duart Blay.-29.182.